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    董事会


    董事会?#36136;?#20849;有8名成员, 董事会由两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成。董事会每年最少举行四次会议。


    董事会负责领导及监控本公司,并负责监管本集团之业务、策略方针及表现。董事会负责制订策略、企业管治及运作监控并向管理层委以权力和责任,以管理本集团之业务。


    董事会主要职责包括:

    - 检讨及批准本集团之营运策略及计划;

    - 制订及监控本集团重大业务及财务目标;

    - 监控管理层之表现;

    - 检讨及批准重要活动之政策,如重大?#23637;骸?#25237;资、撤资、出售资产或本集团任何重大资本开支;

    - ?#32321;?#32500;持健全而有效之内部控制系统;

    - 检讨及批准良好企业管治政策, 包括确立本集团之道德风尚。


    董事会亦已将各种职责分派至董事会各辖下委员会,包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及执行委员会。



    董事会成员

    于旭波

    非执行董事兼董事会主席


    于旭波先生,52岁,自2019年1月4日起获委任为本公司的非执行董事及董事会主席。于先生于1988年加入中粮集团有限公司及╱或其附属公司 (「中粮集团」)。于先生自2007年4月起任中粮集团有限公司总裁,并曾先后出任中粮集团多个职位,其中包括中粮期货有限公司总经理及中粮集团有限公司副总裁等。他亦现任中粮集团(香港)有限公司董事总经理,以及中粮集团若干附属公司董事。于先生于 2013年3月至2015年8月期间曾担任本公司的非执行董事兼董事会主席及在2015年8月至2016年2月期间担任本公司的非执行董事。于先生亦曾任香港上市公司中国蒙牛乳业有限公司非执行董事直至2016年9月、香港上市公司中国?#25191;?#29287;业控股有限公司非执行董事兼董事会主席直至2017年3月、新加坡上市公司Noble Group Limited非执行董事直至2017年5月,以及香港上市公司中国粮油控股有限公司非执行董事兼董事会主席直至2018年1月。


    于先生毕业于?#26412;?#23545;外经济贸易大学并获经济学学士学位,后又获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位(EMBA)。



    栾秀菊

    执行董事兼董事总经理


    栾女士,53岁,于2017年1月获委任为本公司执行董事并于2017年12月调任为本公司董事总经理。栾女士?#27835;?#26412;公司持有65%股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司董事兼行政总裁及本公司若干附属公司董事。栾女士于1989年加入中粮集团,?#36136;?#20134;于中粮集团若干附属公司出任董事职位。栾女士曾于2007年3月至2013年9月期间担任本公司执行董事及于2011年2月至2013年9月期间担任本公司董事总经理。


    栾女士毕业于中国人民大学,获经济学学士学位及经济学硕士学位,并于食品及饮料生产、营销及综合性管理方面拥有丰富经验。



    沈芃

    执行董事


    沈先生,45岁,于2017年12月获委任为本公司执行董事。沈先生?#27835;?#26412;公司持有65%股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司财务总经理及本公司若干附属公司董事。沈先生于2002年加人中粮可口可乐饮料有限公司,并于中粮可口可乐饮料有限公司集团内历任多个财务职位,包括甘肃可口可乐饮料有限公司之财务总监及中粮可口可乐饮料(?#26412;?有限公司之财务总监。于加入中粮可口可乐饮料有限公司前,彼曾于赛德(中国)控股有限公司和夏威夷发电(中国)有限公司任财务?#27835;?#21592;。


    沈先生于1994年毕业于外交学院,并于2004年获得对外经济贸易大学会计管理学士,及于2015年获得香港浸会大学应用会计与金融理学硕士学位。沈先生为高级会计师并于财务及会?#21697;?#38754;有逾十五年经验。



    覃业龙

    非执行董事


    覃先生,55岁,于2017年1月获委任为本公司非执行董事。覃先生?#36136;?#21516;为本公司持有65%股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司董事。覃先生于1992年加入中粮集团,曾历任多个管理职务,包括于2014年9月至2016年11月期间担任中粮国际有限公司副总裁、于2013年5月至2014年9月期间担任中粮集团有限公司战略部副总监,以及于2005年9月至2013年5月期间担任上海上市公司中粮屯河股份有限公司总经理。


    覃先生毕业于南昌航?#23637;?#19994;学院(?#27835;?#21335;昌航空大学),获工学学士学位及持有清华大学?#38469;?#32463;济专业硕士学位。覃先生于业务管理方面拥有逾二十年经验。



    肖建平

    非执行董事


    肖女士,54岁,于2017年1月获委任为本公司非执行董事。肖女士?#36136;?#21516;为本公司持有65%股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司董事。肖女士曾于2016年4月至11月期间担任华商储备商品管理中心常务副总经理兼总会计师。肖女士于1999年加入中国华孚贸易发展集团公司,并历任多个财务部职位。肖女士于2013年12月至2016年4月期间担任中国华孚贸易发展集团公司总会计师兼财务部经理。肖女士曾出任于上海上市的中粮屯河糖业股份有限公司的董事直至2018年2月。


    肖女士毕业于中共中央党校函授学院,主修经济管理学。肖女士为高级会计师,并于财务及会?#21697;?#38754;拥有丰富经验。



    祈立德

    独立非执行董事


    祈先生,68岁,于2005年1月获委任为本公司独立非执行董事。祈先生是英高投资有限公司联席董事总经理、证券及期货事务监察委员会?#23637;?#21450;合并委员会主席及?#23637;?#19978;诉委员会委员、前香港证券及投资学会董事及曾担任香港联合交易所有限公司上市委员会后补委员。祈先生于企业融资方面拥有广泛经验。


    祈先生持有英国诺定咸大学历史及艺术?#36153;?#22763;学位及南非约翰尼斯堡维瓦特斯兰大学工商管理硕士学位。



    李鸿钧

    独立非执行董事


    李先生,65岁,于2008年11月获委任为本公司独立非执行董事。李先生曾担任证券及期货事务监察委员会?#23637;?#21450;合并委员会委员、香港联合交易所有限公司上市委员会委员、九广铁路公司财务委员会专?#39029;?#21592;及香港上市公司恒隆集团有限公司执行董事兼财务总监。


    李先生持有香港大学经济及社会科学学士学位,并为香港会计师公会资深会员及苏格兰特许会计师公会会员。李先生于财务和会计领域拥有逾三十年经验。



    莫卫斌

    独立非执行董事


    莫先生,69岁,于2017年8月获委任为本公司独立非执行董事。莫先生?#27835;?#39321;港上市公司雅士利国际控股有限公司的独立非执行董事及自2013年起担任香港明新企业有限公司执行董事。莫先生于2012年担任本公司持有65%股权的附属公司中粮可口可乐饮料有限公司高级顾问,并自2002年至2011年期间担任?#26412;?#21487;口可乐饮料有限公司的总经理。自1993年至2001年期间,莫先生担任杭州中萃食品有限公司及南京中萃食品有限公司的总经理,并亦曾任职太古饮料有限公司总经理,负责监督太古饮料有限公司在中国的装瓶厂管理。


    莫先生于1975年获得加拿大麦基尔大学(McGill University) 经济学学士学位。莫先生于饮料生产、营销及综合性管理方面拥有丰富经验。


    曾道人技巧
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